2 femei din Mississippi inculpate în schema de ajutor de 65 de milioane de dolari COVID-19: iată ce știm

Două femei Olive Branch au fost inculpate de un mare juriu federal sub acuzația de fraudare a guvernului.

Renata Walton, 44 de ani, și Nicole Jones, 36 de ani, (alias Nicole Dickerson) ar fi falsificat declarațiile fiscale personale și de afaceri din 2020 până în 2024, a anunțat biroul procurorului SUA pentru districtul de vest din Tennessee pe 27 noiembrie. Ei ar fi depus acte frauduloase. pretenții care solicită mai mult de 65 de milioane de dolari, potrivit unui nou comunicat care anunță rechizitoriul.

Rechizitoriul de 53 de capete de acuzare implică o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică, 30 de acuzații de fraudă electronică, 12 capete de acuzare de spălare de bani, șapte capete de acuzare pentru pregătirea de declarații fiscale false, două capete de acuzare pentru nedepunerea impozitelor și o acuzație de obstrucționare a justiției. .

Walton este, de asemenea, acuzat separat pentru depunerea frauduloasă a programului de protecție a salariilor și a cererilor de împrumut pentru dezastru în caz de prejudiciu economic către Administrația pentru Afaceri Mici.

Ambele femei au pledat nevinovate și au o cauțiune de 100.000 de dolari.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse, inclusiv 20 de ani pentru fiecare acuzație de fraudă electronică și 10 ani pentru fiecare acuzație de spălare de bani.

Avocații lui Jones și Walton nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

STIRI JUDETUL DESOTO: Ar putea ACLU să câștige procesul prin Legea privind drepturile de vot împotriva județului DeSoto? Defalcarea cazului

Potrivit Procuraturii SUA: Cele două femei au lucrat la pregătirea declarațiilor fiscale pentru afacerile lui Walton din Moscova, Tennessee, R&B Tax Express. Presupusa lor schemă a funcționat prin depunerea de credite fiscale multiple pentru COVID-19 în numele clienților care nu se calificau pentru acestea. Odată ce IRS a procesat declarațiile fiscale, acei clienți vor primi rambursări de taxe ajungând la intervalul de șase cifre – Walton și Jones ar fi plătit apoi o taxă mare, pe care au spălat-o prin băncile locale, au spus oficialii.

Nu au fost anunțate detalii despre câți clienți diferiți au fost implicați în presupusa schemă, precum și suma totală pe care Walton și Jones ar fi primit-o.

Majoritatea fondurilor au fost obținute prin Creditul de reținere a angajaților și Creditul pentru concediu de boală și familie, au spus oficialii. Creditul de reținere a angajaților a fost oferit întreprinderilor care și-au plătit lucrătorii în timp ce afacerea a fost închisă total sau parțial în timpul pandemiei. În mod similar, creditul pentru concediu de boală și familie oferă angajatorilor credite fiscale pentru salariile plătite angajaților care au fost nevoiți să își ia concediu din cauza problemelor legate de COVID-19.

Cazurile care implică fraude legate de pandemie nu sunt neobișnuite. Biroul Inspectorului General al SBA estimează că din 1,2 trilioane de dolari în împrumuturi EID COVID-19 și fonduri PPP acordate în timpul pandemiei, aproximativ 200 de miliarde de dolari din aceste fonduri au fost potențial frauduloase.

Jacob Wilt este reporter pentru The Commercial Appeal. Îl poți contacta la jacob.wilt@commercialappeal.com.

Acest articol a apărut inițial pe Memphis Commercial Appeal: Femeile din Mississippi inculpate în schema de ajutor COVID-19: Ce știm