Polițiștii din Bihor, sub coordonarea Parchetului General, au descins la domicilii și sedii de firme într-un dosar complex de criminalitate economică.
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii bihoreni au desfășurat, în această dimineață, percheziții în județul Bihor și municipiul București, în cadrul operațiunii JUPITER. Vizate au fost sedii de firme și locuințele unor persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de camătă în formă continuată și obținere ilegală de fonduri.
Perchezițiile, patru la număr, au fost însoțite de două ordonanțe de ridicare de documente financiar-contabile de la două societăți de contabilitate. Potrivit anchetatorilor, activitățile au avut loc la sediile a două societăți comerciale, dar și la domiciliul reprezentanților acestora, inclusiv al persoanelor care asigură conducerea contabilității.
Suspiciuni grave: garanții ilegale și fonduri obținute prin fals
În centrul dosarului se află o femeie de 35 de ani din Oradea, administrator al unei societăți comerciale cu sediul în municipiu, care ar fi gestionat și o altă firmă din București, de tip IFN (instituție financiară nebancară). Potrivit polițiștilor, în perioada 2022–2024, aceasta ar fi emis trei scrisori de garanție, angajându-se să satisfacă eventuale cereri de despăgubire în numele altor firme.
„Scrisorile de garanție au fost utilizate pentru a obține contracte publice privind lucrări de regularizare a râurilor și asfaltări de străzi, în județele Mureș și Arad, în valoare totală de aproximativ 1.200.000 de lei,” au transmis anchetatorii.
Problema majoră: IFN-ul din București nu avea dreptul legal să emită astfel de garanții, fiind autorizat strict pentru activități de tip amanet. Astfel, angajamentele de garantare s-au făcut cu încălcarea legislației în vigoare.
Fenomen extins în programul de subvenții pentru fotovoltaice
Anchetatorii mai susțin că, în aceeași perioadă, femeia ar fi emis alte 128 de scrisori de garanție, pentru firme de instalatori fotovoltaici din toată țara. Aceste documente ar fi fost folosite pentru obținerea subvențiilor de 20.000 lei (în 2023) și 30.000 lei (în 2024) per beneficiar final.
„Astfel, în anul 2023, ar fi fost aprobate și decontate aproximativ 9.020 de dosare, în valoare totală de circa 180 de milioane de lei,” precizează polițiștii.
Documente și probe ridicate
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat înscrisuri și documente financiar-contabile, note contabile, balanțe de verificare, registre, contracte, corespondență și două telefoane mobile. Toate acestea vor servi la documentarea completă a activității infracționale.
Ancheta continuă
Cercetările sunt în desfășurare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și al colegilor din sectoarele 2, 5 și 6 din București.
„Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție,” subliniază autoritățile.
