Procurorii DIICOT au făcut marți 16 percheziții domiciliare în București și județele Hunedoara, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov, pentru destructurarea unui grup acuzat de spălare a banilor și evaziune fiscală.

Procurorii susțin că în perioada 2014 — 2015 reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracțional organizat, care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupului infracțional au evidențiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat alte operațiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăți fantomă și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăților fantomă.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat