O firmă din Neamţ şi patronii schimbaţi în acte pentru a acoperi o evaziune fiscală mare (de circa 550.000 lei) fac obiectul unei anchete SICE (Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice), derulată sub coordonarea unui procuror, în cadrul căreia ieri au fost realizate 3 percheziţii.

„CERCETĂRI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 4 iunie a.c., polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Neamț, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au pus în executare trei mandate de percheziție, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 5 telefoane mobile, bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, în vederea continuării cercetărilor.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2022-2023 reprezentantul legal al unei societăți comerciale din județul Neamț, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ca urmare a unui control fiscală inițiat de către A.N.A.F., ar fi cesionat, în mod fictiv, societatea unei persoane cu o condiție materială precară stabilind totodată sediul social la o altă adresă.

Totodată, fostul administrator ar fi înstrăinat bunurile societății legal sechestrate anterior de către reprezentanții A.N.A.F., sustrăgându-se în acest mod de la obligații fiscale în valoare de 550.000 lei”, a anunţat Poliţia Neamţ.

Tehnica înstrăinării firmelor cu datorii majore la stat care au fost decapitalizate de administratori nu este una nouă. De obicei, ingineria financiară presupunea plasarea „mortului” (firma cu datorii) fie unei persoane cu afecíuni psihice (fără răspundere penală) sau către una de la care ANAF-ul să nu aibă ce recupera.
În cazul de mai sus, Poliţia nu invocă lipsa de răspundere penală a lui care a preluat firma datoare.

Jurisprudenţa din România a scos la iveală cazuri asemănătoare în care cei care au preluat astfel de firme au fost recompensaţi financiar de către combinatorii respectivi. În astfel de situaţii în care s-a probat faptul că noii patroni aveau relevanţa faptului că participă la o manevră care prejudiciază statul au fost şi aceştia trimişi în judecată şi condamnaţi, pentru complicitate la evaziune fiscală, la falsuri şi pentru constituirea de grup infracţional organizat.

Unii dinn astfel de patroni de carton primiseră bani şi se înţeleseseră cu cei care controlau real firmele să plece din ţară, tocmai pentru a îngreuna activitatea de anchetă a instituţiilor statului. Surse apropiate de anchetatorii din Neamţ spun că şi acum sunt vreo 3-4 astfel de fugari. Probabil că, unii, prin Italia, Germania…

D.V.